São cumpridos três mandados de busca e apreensão em duas empresas e na residência dos seus respectivos proprietários, nas cidades de Dionísio Cerqueira (SC), Bom Jesus do Sul (PR) e Barracão (PR).
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Apurou-se que as lojas da família ofereceriam, no Brasil, vinhos argentinos por preço bastante inferior àquele oferecido pelas demais empresas que atuam com a venda do produto na região.
Constatou-se, ainda, que os investigados movimentaram vultosas quantias em dinheiro nas contas das empresas investigadas, valores não condizentes com os declarados formalmente, o que caracteriza a lavagem de capitais.
No cumprimento das medidas determinadas pela Justiça Federal, foi autorizada a apreensão de valores, joias, obras de arte, veículos e outros itens de luxo, em razão da elevada condição econômica ostentada pelos investigados.
Os envolvidos na operação são investigados pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, os quais, somando-se as penas máximas, totalizam 14 anos de reclusão.
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