A PolĂcia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22/2, a Operação Rastro Negado, com o objetivo desarticular grupo especializado em apoio financeiro de organizações criminosas atuantes no trĂĄfico de drogas.
As investigações tiveram inĂcio após a apreensão de oito toneladas de maconha em 2020. Durante a evolução do inquĂ©rito policial, percebeu-se a existĂȘncia de um nĂșcleo especializado em prestar apoio financeiro a organizações criminosas por meio da captação de valores, registro de bens em nomes de terceiros e inserção de dinheiro no Sistema Financeiro Nacional.
Foram quebrados os sigilos bancĂĄrios dos envolvidos com pagamentos vinculados à apreensão de drogas e percebeu-se a movimentação de mais de R$ 90 milhões em suas contas, sem atividade financeira lĂcita que justifique tal cifra.
Nesta mesma data Ă© deflagrada a Operação Partidas Dobradas, que expõe esquema de constituição de empresas de fachada e venda de notas fiscais utilizadas para acobertar cargas ilĂcitas oriundas da região de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã/MS. Estas duas operações estão correlacionadas.