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Operação mira grupo que movimentou mais de R$ 90 milhões em empresas de fachada e trĂĄfico

A PolĂ­cia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22/2, a Operação Rastro Negado, com o objetivo desarticular grupo especializado em apoio financeiro de organizações criminosas atuantes no trĂĄfico de drogas.

Por Midia NAS em 22/02/2024 às 10:46:33

A PolĂ­cia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22/2, a Operação Rastro Negado, com o objetivo desarticular grupo especializado em apoio financeiro de organizações criminosas atuantes no trĂĄfico de drogas.

As investigações tiveram inĂ­cio após a apreensão de oito toneladas de maconha em 2020. Durante a evolução do inquĂ©rito policial, percebeu-se a existĂȘncia de um nĂșcleo especializado em prestar apoio financeiro a organizações criminosas por meio da captação de valores, registro de bens em nomes de terceiros e inserção de dinheiro no Sistema Financeiro Nacional.

Foram quebrados os sigilos bancĂĄrios dos envolvidos com pagamentos vinculados à apreensão de drogas e percebeu-se a movimentação de mais de R$ 90 milhões em suas contas, sem atividade financeira lĂ­cita que justifique tal cifra.

Nesta mesma data Ă© deflagrada a Operação Partidas Dobradas, que expõe esquema de constituição de empresas de fachada e venda de notas fiscais utilizadas para acobertar cargas ilĂ­citas oriundas da região de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã/MS. Estas duas operações estão correlacionadas.

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