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Encontramos 514 resultados para o termo Lavagem De Dinheiro
Operação Turn Off
Com coordenador da APAE, sete alvos da Operação Turn Off já receberam liberdade
Paulo Henrique Muleta Andrade teve pedido de habeas corpus deferido
IA
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao...
prisão domiciliar
Ex-servidores presos na Turn Off colocam tornozeleira eletrônica para prisão domiciliar
Presos foram encaminhados para a Unidade de Monitoramento neste sábado (2)
Política
Detidos na Turn Off deixam a prisão e ficarão de tornozeleira
Os servidores e empresários detidos na Operação Turn Off, comandada pelo Grupo de Atuação Especial de...
Transparência
Presos há dois dias, investigados em operação prestam depoimento no Gaeco
Os oito detidos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo Especial de Combate à...
fraude em licitação
Apae de Campo Grande suspende contrato com funcionários investigados por fraude em licitação
Dois funcionários foram afastados após investigações por fraude em licitações
R$ 31 milhões em contratos
Empresas de família investigada em operação têm R$ 31 milhões em contratos com o Governo de MS
Irmãos foram presos durante operação Turn Off contra esquema de fraude em licitações
Política
Gaeco prende último investigado e completa oito mandados de prisão da Turn Off
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime...
Polícia
MP mira alto escalão do governo de MS em operação contra corrupção em licitações de quase R$ 70 mi
Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), as fraudes eram cometidas em contratos de ar-condicionado e produtos...
lavagem de dinheiro
Operação contra o tráfico de drogas mira grupo que movimentou R$ 50 milhões em dois anos
Um grupo que atua em diversas cidades do interior de São Paulo é alvo da Operação Torre Eiffel suspeito de tráfico
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